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"我查了近两年**飞的所有通话信息,短期内出现频率高于三次的号码,一共有75个。"
这个结果很重要,梁乐眼睛一下子亮了起来:"查这些号码主的身份!"
"我说名字,你记一下!
***,身份证号码:412811********1415
陈爱华,身份证号码:......
宁远,......
......"
这75个人的名单一出来,梁乐立马在公民信息库中查询他们的****。
这其中既有**飞的父母妻子,也有公司员工,但大多数是金碧辉煌夜总会的生意合作伙伴,调查这些人的****和社会关系,是一项繁琐的工程。
排除了一部分人以后,梁乐给于培风递过去一张名单:"查查这些人的经营范围和银行流水。"
这些人名下都有公司,与**飞具有一定的业务关系,但随着于培风把相应的信息查出来,梁乐渐渐皱起了眉头。
信息都很正常,看上去只是正常的业务往来,从银行流水来看,也没有太大问题。
**飞的生意能做到今天这种安安稳稳的地步,可见他是一个足够谨慎的人,即便有问题,也被他隐藏得很好。
不细致地查,恐怕难以找到隐藏在这些海量信息中的蛛丝马迹。
"公司税务情况怎么样?"
"每年都按期进行税务申报,税种、税目、应纳税项目等都没有问题,每年的纳税额都在提升。"
"查经营范围!"
"没有大问题,那些不该触犯的雷区,他们摸得很清。"
"公司股东信息呢?"
"还在查......包括**飞在内,一共有7名股东,**飞持股40%是大股东,其余股东分别为马良、赵振、......一共持股60%。"
"盈利分红有没有问题?"
"没问题,公司财务对这一块做的很明白。"
"......"
一下午的时间,两人闷头在调查处,全部心思埋在卷宗里。
梁乐头昏脑涨,想要去接杯水,一抬头才发现天色已经微微见暗,一下午居然就这么过去了,但他并没有找到太大的漏洞。
于培风也郁闷地伸了个懒腰:"公司有些账目不清,有人为改动的痕迹,但数额都比较小,不算大毛病。"
很多业务比较多的公司,都有这种问题,就算追查下去,也只是财务方面补齐账目就可以解决,动不了**飞丝毫。
两人都有些情绪低沉。
调查处的工作人员看了看时间,过来提醒两人,他们快要下班了。
梁乐有些不甘心,两人查了一下午,结果不痛不痒,别说给**飞定罪,就是找点儿麻烦都做不到。
梁乐咬牙切齿道:"扩大范围,降低条件,我就不信世上还有不透风的墙!"
话是这么说,但两人面色都有点不太好看。
照这么查下去,那就等于大海捞针,且不说能不能找到罪证,单是需要耗费的时间,也要远远超出两人的预计。
可照目前的情况来看,也只能这么做了。
一个工作人员走了过来,"你们要查什么东西?"
梁乐看过去,这是个调查处... -->>
"我查了近两年**飞的所有通话信息,短期内出现频率高于三次的号码,一共有75个。"
这个结果很重要,梁乐眼睛一下子亮了起来:"查这些号码主的身份!"
"我说名字,你记一下!
***,身份证号码:412811********1415
陈爱华,身份证号码:......
宁远,......
......"
这75个人的名单一出来,梁乐立马在公民信息库中查询他们的****。
这其中既有**飞的父母妻子,也有公司员工,但大多数是金碧辉煌夜总会的生意合作伙伴,调查这些人的****和社会关系,是一项繁琐的工程。
排除了一部分人以后,梁乐给于培风递过去一张名单:"查查这些人的经营范围和银行流水。"
这些人名下都有公司,与**飞具有一定的业务关系,但随着于培风把相应的信息查出来,梁乐渐渐皱起了眉头。
信息都很正常,看上去只是正常的业务往来,从银行流水来看,也没有太大问题。
**飞的生意能做到今天这种安安稳稳的地步,可见他是一个足够谨慎的人,即便有问题,也被他隐藏得很好。
不细致地查,恐怕难以找到隐藏在这些海量信息中的蛛丝马迹。
"公司税务情况怎么样?"
"每年都按期进行税务申报,税种、税目、应纳税项目等都没有问题,每年的纳税额都在提升。"
"查经营范围!"
"没有大问题,那些不该触犯的雷区,他们摸得很清。"
"公司股东信息呢?"
"还在查......包括**飞在内,一共有7名股东,**飞持股40%是大股东,其余股东分别为马良、赵振、......一共持股60%。"
"盈利分红有没有问题?"
"没问题,公司财务对这一块做的很明白。"
"......"
一下午的时间,两人闷头在调查处,全部心思埋在卷宗里。
梁乐头昏脑涨,想要去接杯水,一抬头才发现天色已经微微见暗,一下午居然就这么过去了,但他并没有找到太大的漏洞。
于培风也郁闷地伸了个懒腰:"公司有些账目不清,有人为改动的痕迹,但数额都比较小,不算大毛病。"
很多业务比较多的公司,都有这种问题,就算追查下去,也只是财务方面补齐账目就可以解决,动不了**飞丝毫。
两人都有些情绪低沉。
调查处的工作人员看了看时间,过来提醒两人,他们快要下班了。
梁乐有些不甘心,两人查了一下午,结果不痛不痒,别说给**飞定罪,就是找点儿麻烦都做不到。
梁乐咬牙切齿道:"扩大范围,降低条件,我就不信世上还有不透风的墙!"
话是这么说,但两人面色都有点不太好看。
照这么查下去,那就等于大海捞针,且不说能不能找到罪证,单是需要耗费的时间,也要远远超出两人的预计。
可照目前的情况来看,也只能这么做了。
一个工作人员走了过来,"你们要查什么东西?"
梁乐看过去,这是个调查处... -->>
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